揭秘| 涨停板背后的深度黑幕:“股神”,是如何割韭菜的?
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股神
2020-06-30

来源:伦敦交易员(ID:LondonFinance)

作者:伦敦交易员

莫名赠送的礼物,早已在暗中标好了价码。都以为自己是巴菲特,一看结果都是巴韭特。

此文已经写好有一阵了,到年底了,翻出来给大家讲讲故事。

因为前阵子的一次经历,本次先来聊聊港股里的'股神'老千。

我没有采访证,部分素材来自《证券时报》记者的亲身调研。

伦敦交易员本人也在月初路过深圳/香港的时候,在喜来登酒店里的所谓'国际金融展'里面见识了各路牛鬼蛇神,算是开了次眼界。同行的一位伦敦基金大佬在旁气得来直摇头,随行的一位香港投行首席也大呼长见识…

炒股的世界有各种套路,有人坚信巴菲特的价值投资,有人四处打探内幕消息,还有人选择紧抱“股神”大腿,跟着不知从哪块石头蹦出来的主力指哪打哪。

正如我们永远也叫不醒一个装睡的人,我们也无法警醒一个相信股神的股民。若无法被教育,则只能被教训。

在国内某些主流站点上,经常看到一些“好文章”,通常还伴随着'美女股神'的靓照。

更刺激的美女图在此就略去了…各位可以百度一篇经典的******文案:'一次价值百万的炒股公开课',只是搜出来你会发现几乎所有链接都来自搜狐财经(难道是有内鬼?)

最近“股神”的广告似乎更多了,一个个“日进斗金”的广告盯着我,好像在说,就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子。

那么,这个游戏到底是怎么玩的呢?

'股神'大仙割韭菜的方式有很多,今天先举例一种。

阶段一:引人上钩,麻痹戒备

为了做实验,得先与'大仙'们搭上线。

广告上的联系方式很显眼,很快就加上了'股神老师'。

“朋友,你是来听课的吗?”老师一句亲切的开场白,迅速拉近了彼此距离。

“同学先跟你说一下,咱们是公益课堂,不卖软件也不做分成,永久免费。”又一句体贴的话,用以打消投资者的疑虑。

'老师'很快发来了一个链接,是一个直播间,要输入老师给的口令才能进(这个口令的一个真实作用在于识别学员来源,通过它后台可以知道是哪位'老师'介绍来的'肉鸡',方便分赃)。

教室非常的接地气,在如今微信的内容付费平台高度成熟的状况下,一年几千元就能上线。

上课前'老师'先放一段******音乐,KTV的气息扑面而来。老师没有露脸只有声音,讲到重点的时候,在上面打字。'股神'老师似乎小学语文不扎实,一句“两利相权取其重,两害相权取其轻”,愣是不会拼,打了删删了打,花了好久才打出来这么一行字。

讲座的内容不是广告里所承诺的那些'秘籍',也不是所宣称的老师退隐江湖前这辈子的'最后一次'讲座,而是天天都有,从早到晚,四五个老师,每天兢兢业业,轮流讲,讲得口干舌躁。观众们虽然有点失望,但有主播讲讲股票、陪着聊聊天也不错。

你说肯定是骗子吧?乍一看还真不像,不卖软件不卖书,也不推荐黄金白银原油。他就这么一直讲啊讲啊,一天两天三天,一周两周三周。你冷眼旁观,期待着他露出狐狸尾巴。然而,什么套路都没有,难道真是宣传所说的技术传承与公益慈善?才不是呢。

阶段二:赢得信任,骗取筹码

故事铺垫了半天,'好戏'终于上演了。有这么三件事:

1.汇财金融投资

7月5日13:30开始,汇财金融投资()突然暴涨,几分钟之内上涨44%。

2.盛良物流

7月19日,港股创业板个股盛良物流()闪跌,盘中一度跌逾60%,次日再跌超20%。

3.中金三甲证券、贝格隆

在盛良物流闪崩前后几天内,交易的券商多是中金三甲证券。

但这又与听'股神'上课有什么关系呢?

在上了几个月的课以后,不少同学对老师已是赤胆忠心。群里时不时会踩中几只小盘牛股,大家也认为老师确实是有实力的。

直到有一天,A股大跳水,所有人都亏了,群里面有“股友”说不如去港股市场,港股正是大牛市,十倍股多多。

于是,为了“顺应大家”的要求,老师拉了一位港股的客服进来,她是中金三甲证券的工作人员,据说是老师的朋友。老师为同学们提供了这么多帮助,大家帮他朋友冲个开户量,说起来也是合情合理。在客服小姐姐的指导下,大家足不出户就把港股账户给开好了。

7月5日那天,老师在教室讲技术理论,然后说拿个票'汇财金融投资'来实盘验证技术,并事先告诉大家有30%的获利空间,现场通知大家买卖。

神奇的是,汇财金融投资果然在几分钟之内直线拉升,虽然大部分人没有赚到30%,但是及时跟进的至少也有十几个点的收益。

经此一役,大家对老师的实力更是深信不疑,当成神一样膜拜。没几天,老师提示,有一只港股盛良物流要出利好消息,将被物流巨头顺丰收购,翻倍没问题,让大家赶紧把资金准备好,马上打入三甲证券的账户中。

开好港股账号以后,老师在教室里不断鼓动大家入金,每个人截图港股账户里的资金给老师,根据资金量分战队,土豪学员可以得到老师本人的一对一指点。

10万-50万是第三战队;

50万-100万是第二战队;

100万-300万第一战队;

300万以上是敢死队,只有三个名额。

大家按照资金量入不同的群。一位'同学'投入了13万,进到了第三梯队,里面有80人左右。

很多人重金砸进去,甚至不惜借*********,幻想着老师重现汇财金融投资一般的精准预测,幻想着日进斗金。可欢乐的气氛没有持续多久。

阶段三:猪养肥了,骗局收网

7月19日,盛良物流盘中闪跌60%。

7月20日,盛良物流再跌21.6%。

大家慌了。老师气定神闲。告诉大家不要慌,再也跌不下去了,继续加仓,满仓,等利好。

然而,没有利好,没有转机,暴跌的之后是绵绵阴跌。

紧接着,老师们有的住院了,有的去英国看女儿……QQ群迅速被解散。

学员们乱成一团。有的亏了100多万,有的亏了几十万,有的亏了十几万……在盛良物流的股吧里,不断有受害者涌入,大家组了群才发现:

1.老师是同时多个教室上课的。不同的房间号,不同的口令,进去了听到的是一模一样的声音。出事后,这份情真意切的告别辞,多位头像、名字不同的老师都发了,内容一模一样,标点都没改。

2.工作人员身份不同,但朋友圈内容很多雷同,应该是批量出品。这是一位受害者写的经历,显示三甲证券工作人员在收购微信号。

很多受害者都是微信加的陌生美女微信,然后美女会说她在炒股,一步步引导去听课。出事以后,这些人也说自己是受害者,会删除微信,然后换微信昵称,换头像,甚至有的连性别都换了。

3.三甲证券入金收1.5%,汇率进出差收4%,也就是说进100万,没任何操作,出来就得亏5万5。当时大家急着买股,就算高一点也认了,到出金时才发现这个问题。且入金时不受外汇管制,可以几百万的入,还可以刷信用卡,出金时很多都是个人账户转给他们的钱。

4.大家在直播聊天室里的对话,自己以为发出去了,但其实发言都是要审核的,如果讲好话,大家都看得到;如果有一点点“不友善”的话,只有自己看得到。所以即使在大跌的那两天,群里也是一片祥和。

这出接盘大戏,到底是香港人做导演、监制,请的内地演员?还是内地自导自演自产自销呢?

我们再一起深入探究下。

背景介绍

盛良物流于2016年7月6日在香港创业板上市,以每股0.35元的价格发行2亿新股。按照规定,上市一年后大股东股份解禁,也就是今年7月6日解禁。

去年10月至今年5月中旬,该股一直围绕0.5元上下波动。但5月17日开始突然拉升,该股一个月的时间从0.5元上涨到最高3.05元,涨幅高达510%。

7月6日香港证监会指出盛良物流股权高度集中:公司三大股东持股近75%,其他17名股东共持有约19%。相当于该公司的已发行股份中,只有约6%由普通投资者持有。

随后一段时间,老师们在各个直播教室里大力推荐盛良物流,声称其将被国内物流巨头顺丰借壳,股价将迅速翻倍拉升至5元。老师甚至还给学员们看过其在这支票上盈利60%的账户,显示他在该股持仓有800多万港元。

这些被封为'股神'的老师为了秀肌肉,甚至还在在7月5日的几分钟之内把另一只港股汇财金融投资拉涨44%(见前文)。

别惊讶,这种拉升在A股需要极强的资金实力,但在港股上并不需要(港股除了少数热门股以外,大部分股票流动性并不好。伦敦交易员初朋港股时曾经吃过一次亏,一次微小的下单失误不小心把一只我以为的大盘股推高近2个点)。

港股很多个股的交易异常清淡,比如说汇财金融投资,在拉升前一天,全天成交额仅有104万港元,再前一天,还不到43万。

7月18日,盛良物流的主要股东开始套现。

7月19日、20日,暴跌。交易券商绝大多数为中金三甲证券。有买有卖。老师仍在告诉大家不要怕,加仓。

在直播群里上课的学员应该没有料到,他们当中很多人一辈子的积蓄,将瞬间亏完。

有学员估计,“这次收割的资金至少在几千万元,他们的直播群我们知道的就有七八个,每个教室平均有300人听课,起点是10万元,这个规模很吓人,我们单有一个群友就入了180万。”

而几周之后,当初那些自称去英国看女儿、动手术的老师们,又重新取了个朗朗上口的名字,出现在了新的教室,给多个教室一起语音上课,每个教室有几百人甚至是上千人的规模。

等下一批肉鸡养熟了之后,又会有什么暴涨暴跌等着发生呢?

等几个月再宰一批呗(下图是盛良物流今年的股票走势图)。

要论起割韭菜的效率,A股比起海外的明庄们还是太温柔了。

空手套白狼

百度上能轻易搜到上文涉事单位三甲金融(KABFinance)的港股代理招募广告(下图这广告应该是其在大陆的大代理发的)

具体怎么操作的呢?请见《证券时报》记者的采访记录:

10月的最后一个周末,<证券时报>记者无意间接触到一个招港股代理的'张总'。于是,一趟伪代理之路就此开启。

至于如何做代理,张总表示,“很简单”,******会把价格拉到一个点,然后代理只要让客户挂单买进,并提供数据或者截图,便可得到客户交易量30%的返佣,并表示“当天就会打到账户”。

为何会有这么高的返佣,张总解释,“咱们找资金帮******拉升股票,******给相应的分红”。但他也表示,客户买入后也可能会下跌。

当然,对代理也是有要求的。根据张总介绍,代理需要“报量”和“控制客户”。简单讲,就是需要提前上报买入股票的金额,“提前报量则佣金全返,没报的话当天先返一半”。张总还表示,代理需要控制客户在15天内不能卖出,为此******会押5%的保证金,主要是为了防止砸盘,大幅度的涨跌会引起关注,到时都麻烦。

张总发来的一份《港股代理商合作协议》显示,“乙方(代理)为甲方从事的港股、沪港通等业务介绍客户,促成甲方与客户间的合作。”合作报酬=客户持仓*返还比例,并按资金实力分为三级代理,返佣比例分别为30%、25%、20%。

在调查记者发过去一张港股账户以及资金的截图之后,便顺利成为一名代理,并准备“试水”,但一切都是保密的。

套路满满

10月30日早晨还未开盘,张总发来指示,称擎天证券将会在下午1点半出货代码为的成安控股,挂单价格为5.8港元,让代理见到5.8港元的卖单就让客户吃掉。还提示:“上午开盘会涨,买完后明天股票也会上涨,这些都告诉客户,方便做营销。你们代理编好故事或者直接查下利好消息,给客户说这边要并购国内一家公司之类的消息,让客户放心大胆买进。”张总还指出,见到卖单后先到先得,后边就没货了。

当日上午开盘后,成安控股午间收盘果然小幅上涨1.25%,收于5.86元/股。午间休市时,张总发来一个微信名片,称这是下午操作股票统一发出指令的人。他还表示,工作人员早已在香港和“大股东”接头,中午就会看到用于返佣的港元现金,“等着拿钱吧”。

下午1点左右,张总又发来一段小视频。视频显示一堆成捆整齐摆放的港元现金,旁边还配有一份香港本地10月30日发行的报纸,以此表示钱就是当天拿到的,只要让客户买进,******就能立马返佣。但******,也就是张总口中的大股东,一直是神秘的存在。唯一知道的相关信息就是他们所用的券商席位为擎天证券。

接盘混乱

10月30日下午1:30,如之前张总所言,成安控股在卖一位置出现5.8港元价位,有143万股卖单,券商席位是擎天证券。但接下来接盘的情况则有点混乱,似乎并没有按照设定剧本进行。接近下午2点的时候,相关人员不断提醒,“看到了5.8港元卖单,就要抓紧让客户买,不用管别人”。但该价位的卖单很快被更低价位的卖单取代。没过多久,新的指示传来,“5.8港元及以下价位卖单全算,全部吃掉,速度”。

交易记录显示,量能的变化基本与上线的指令下达情况以及中间出现混乱的时间间隔一致,收盘后张总便开始询问买入量,并要求截图。不过,据了解,该次交易的“佣金”并未在当天和随后的一周支付给代理。上线的人称,代理上报截图有PS嫌疑,还说有个别代理在搞鬼。

并非个案

下半年以来,类似这种“炒港股”的现象逐渐增多。除了前文提到的“盛良物流”,还有多只港股明显存在******作的嫌疑。

据知情人士介绍,“现在做这种港股交易的人,大部分是从之前的贵金属、微交易、邮币卡等转来的。”

今年初,监管层大力清理整顿各类交易场,特别是贵金属交易和微盘交易等成为监管打击的重点,曾在深圳龙华、福田等地的贵金属交易公司大部分人去楼空。

港股HMINTLHLDGS()在今年9月21日,也曾有过类似的操作。代理给出的交易指令在当日上午11点,让客户1.66元价格买进,券商席位为贝格隆,同样有从香港发来的现金配合当天香港报纸的截图。另外,通过多出求证,港股PFGROUP()、节能元件()、泰锦控股()、ClassifiedGp()等股票也均有类似的操作情况。

内地公司通过招聘代理发展下线,代理负责招揽客户在指定的时间、券商、价位买入股票,两者按一定比例分配佣金。而香港也同样是两级代理结构,内地公司赴港一般只能接触到香港的代理人员,真正的“******家”根本不会出现在交易视野中。

而且,所有人员之间都特别谨慎,没有信任可言。至少从内地公司与代理情况来看,两者除了交易指令等信息外,其它都知之甚少。另外,两者相互之间的微信、电话、姓名也都只是个马甲。

股价暴跌

根据成安控股10月30日的交易记录,当天下午共有200多笔买入记录,其中以1万股(最小成交单位)成交居多。在这200多笔的成交中,有多少散户被带入还不得而知。不过散户一旦买入且没能及时出手的话,面对的将是股价的暴跌。

10月30日至11月15日这13个交易日,成安控股暴跌92.40%,已经跌成仙股。

在9月21日至9月28日的7个交易日内,HMINTLHLDG下跌71.64%。

在9月28日至10月9日的6个交易日内,ClassifiedGp下跌77.15%。

在10月19日至11月1日的10个交易日内,节能元件下跌47.57%。

最为'彪悍'的是泰锦控股,在11月1日当天就暴跌81.77%。

另外,对这些股票的操作还存在阶段性重复的特征,宰了这一波还能接着宰下一波。至少“成安控股”的交易量变化,很符合前文'张经理'表示的“这波操作会有4天”的时间段特征。

从交易数据上来看,成安控股在10月16日之前的3个月内,日均交易额不过300万港元,而之后交易额突然猛增,最多达到6528万港币,典型的******出货。

闪崩之源

今年以来的港股市场,除了恒生指数屡创新高外,一些个股的集体闪崩也同样引人关注。

比如说,6月27日,港股市场多股闪崩,26只个股的跌幅超过20%。其中,三只股票跌幅超90%,其中最引人注意的中国集成控股(.HK)、首都创投(.HK)等5只个股盘中更是一度跌至0.01港元,跌到了跌无可跌的地步。当天的暴跌时间非常一致,均发生在10∶30之后。

当天的闪崩,有人认为集体闪崩与香港监管层调查庄股有关。传闻直指此前坑了DavidWebb的老千股-隆成金融旗下的贝格隆证券被香港证监会调查,导致里面的货火速撤退引发暴跌。

研究港股的人对DavidWebb(大卫・韦伯)想必不陌生,Webb“股坛长毛”的称号就来源于他经常为小股东发声,批评香港部分上市公司管理层的不当行为,不以股东为本;当然,上市公司及大股东也将他视为麻烦制造者(TroubleMaker)。

DavidWebb是非常出色的投资者。52岁的DavidWebb生于伦敦,在牛津大学数学系毕业后,短暂的当过码农,后转向金融界发展并迁居于香港,为港交所的前非执行董事,及港股投资评论员。根据*********息,若按过去十年的推荐进行复合投资,回报率可达近12倍,远高于十年复合恒指的不到1倍。

他在个人网站发表了一篇文章――“谜之网络”:50只不能买的港股,劝诫投资者远离这些股票。

韦伯指出,这50只股票中部分属于泡沫,部分曾被香港证监会警告股权过度集中,也有部分是由于权益披露不足。

但更重要的是,这50只股票相互持股,关系错综复杂,投资取向并非以股东利益为原则,部分股份或另有意图。在韦伯给出的50只个股谜之网络关系图中(见下图),已专门将涉事的成安控股、泰锦控股列为已知泡沫公司。

截至目前,韦伯提示的50只股票中,已至少有5家被香港证监会停牌。

把这50只股票给明列出来,想必会招致不少业内非议,但也希望能借此能给普通股民敲一下警钟,在下一次'不小心'加上陌生美女的微信时,能在激动之余留有一分谨慎,相信天上不会掉馅饼。

毕竟,莫名赠送的礼物,早已在暗中标好了价码。

另外,身为港交所前高管的韦伯的也不是乱放嘴炮,而是基于详细的股权结构分析,如下图所示。

借用韦伯的原话:

"Sometimes,allyouneedtotellastoryisapicture."

由于像素限制,需要原图及英文原文的朋友请在微信后台回复关键字:'老千股'

最后仍旧值得深思的是,香港壳股、仙股、庄股、老千股顽疾在这个市场存在了这么多年,依然还是有那么多人前赴后继葬身沙场。

对于投资者而言,是否又曾想过即使没有监管层出手,倘若我们能够不抱侥幸心理,不去赚不应该赚的钱,扎实做好研究,不让这些有心之人钻到空子,老千股或许从一开始就不应该成为困扰这个市场如此之久的问题。

在一场骗局中,只有骗子才会稳稳盈利,股民的亏损就是他们的收益来源。

莫名赠送的礼物,早已在暗中标好了价码。

真正需要反思的也许还是在投资中做出最终抉择的――投资人自己。

都以为自己是巴菲特,一看结果都是巴韭特。

“人生就像滚雪球。最重要的是发现很湿的雪和很长的坡。”――沃伦・巴菲特

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